INTELLIGENCE ECONOMIQUE - DUE DILIGENCE & ENQUETE DE NOTORIETE

Vous désirez réaliser une acquisition, un partenariat, une joint-venture ou mettre en oeuvre un processus de compliance vis-à-vis de vos clients, GEOS Business Intelligence vous aide connaître vos partenaires, clients, employés, etc.

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• Contrôle de l’origine des fonds des sociétés ou personnes ciblées ;
• Identification des bénéficiaires effectifs et de leur notoriété ;
• Identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE) ;
• Vérification des listes officielles de personnes et d’entités soupçonnées ou connues pour participer au financement du terrorisme ;
• Vérification des liens entres les bénéficiaires effectifs et des pays frappés d’embargo ;
• Vérification des listes liées aux réseaux de blanchiment d’argent.
  En savoir plus - Article de la Revue Banque et Droit : « Le nouveau dispositif français issu de la 3' Directive antiblanchiment consacre la nécessité pour les établissements financiers d'observer des mesures de vigilance renforcée en cas de risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme. Le renforcement des diligences devrait conduire les acteurs financiers à accroître encore les moyens alloués à la fonction compliance... »

• Identification des acteurs clés ;
• Etude approfondie de l’environnement capitalistique d’une ou plusieurs sociétés ;
• Examen des activités de l’entreprise et de ses partenaires ;
• Cartographie des réseaux et de l’environnement d’affaires ;
• Analyse de la réputation des personnes morales et physiques ;
• Confirmation ou infirmation de rumeurs liées aux pratiques de l’entreprise ;
• Recherche de tous types de risques liés à la problématique du client .